۞ امروز شنبه, ۱ اردیبهشت , ۱۴۰۳ ساعت ۱۴:۳۱:۴۷
شمااینجا هستید:
صفحه اصلی »
Posts tagged "پولشویی"
وزارت اقتصاد اعلام کرد: از این پس صلاحیت تخصصی مسئولان واحدهای مبارزه با پولشویی بانکها و مؤسسات غیر بانکی باید توسط مرکز اطلاعات مالی این وزارتخانه احراز شود....
اقدام بانک مرکزی، مبارزه واقعی با پولشویی است
کمیته بازل رتبهدهی رااصلاح کرد/پایان صدرنشینی ایران در پولشویی
FATF سیستم مالی بریتانیا را به دلیل احتمال رد پای پولشویی و فاینانس تروریسم تحت بازرسی قرار می دهد. به گزارش عرصه به نقل از پژوهشکده پولی و بانکی، بانکینگ تِک گزارش داد که گروه ویژه اقدام مالی ...
دولتهای عضو اتحادیه اروپا و قانونگذاران آن در مورد قوانین سختگیرانهتری برای جلوگیری از پولشویی و تأمین مالی تروریسم در پلتفرمهای تبادلات بیتکوین و سایر ارزهای دیجیتال توافق کردند. به گزارش عرص...
سخنگوی کاخ سفید اعلام کرد که کیفرخواستهای صادره علیه رئیس سابق ستاد انتخاباتی «دونالد ترامپ» و شریک تجاری اش، هیچ ارتباطی با شخص رئیس جمهور و یا ستاد انتخاباتی وی ندارد. به گزارش عرصه به نقل از رویتر...
وزیر کشور و دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت: بر طبق آخرین آمارهای ارائه شده تولید مواد مخدر در کشور افغانستان ۴۳ درصد افزایش یافته است. به گزارش عرصه،، عبدالرضا رحمانی فضلی در کنفرانس بین المللی ...
وزیر کشور و دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت: بر طبق آخرین آمارهای ارائه شده تولید مواد مخدر در کشور افغانستان ۴۳ درصد افزایش یافته است. به گزارش عرصه،، عبدالرضا رحمانی فضلی در کنفرانس بین المللی ...
رئیس پلیس فتای تهران بزرگ از دستگیری عاملان باند پولشویی بینالمللی در عملیات ویژه پلیس آگاهی و پلیس فتا خبر داد و گفت: اعضای این باند به صورت بینالمللی اقدام به پولشویی میکردند. به گزارش خبرنگار م...
به گزارش عرصه، سالها انزوا باعث شده بانکهای ایرانی از روشهای قدیمی استفاده کنند، اما اکنون تلاش میکنند مطابق با استانداردهای بین المللی با شفافیت، عمل کنند تا کسب و کار بهتری را جذب کنند و با صنعت ...
به گزارش عرصه به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، متن مصوبه هیئت وزیران به شرح زیر است: آییننامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی موضوع تصویبنامه شماره ۱۸۱۴۳۴/ت۴۳۱۸۲ک مورخ ۱۴/ ۹/ ۱۳۸۸ به شرح زیر اصلاح...